В апреле 2019 г. Лефортовский районный суд г. Москвы рассмотрел уголовное дело в отношении двух московских бизнесменов. Предприниматели необоснованно обвинялись в совершении 8 эпизодов хищений денег мошенническим способом.
В начале 2000–х коммерсанты создали крупную фирму по продаже иностранных автозапчастей. В 2014-15 годах случился финансовый валютный кризис, рост цен на товары и прибыль организации резко снизилась. Недостаток средств бизнесмены стали восполнять с помощью займов, чтобы удержаться на рынке. Долгое время коммерсанты исправно выполняли свои кредитные обязательства. Но произошел вынужденный перерыв в оплате и один из кредиторов подал на них в суд. Казалось бы, обычное гражданско-правовое дело.
Однако оба стали обвиняемыми по уголовному делу и обратились к нам за помощью.
Следствие вменяло мошенничество, наказание за которое по десять лет тюрьмы по каждому эпизоду. По версии следствия обвиняемые создали организованную преступную группу и под видом осуществления предпринимательской деятельности обманывали граждан, желающих инвестировать денежные средства в развитие бизнеса.
Адвокаты АБ «Матюнины и Партнеры» доказывали, что компания не была фиктивной, а осуществляла реальную финансово-хозяйственную деятельность, и что следователь незаконно перенес дело в уголовно-правовую плоскость.
Нам удалось убедить судью в отсутствии доказательств создания преступной группы.
Суд посчитал возможным применить наказание, не связанное с лишением свободы, и назначил наказание условно, с испытательным сроком. Решение обжаловано, адвокаты настаивают на оправдании подзащитных.