Свяжитесь с нами
Успешная защита по ч. 2 ст. 199 УК РФ
Защитили директора крупной московской компании, осуществляющей с начала 90-х деятельность по продаже и обслуживанию бытовой техники и посуды, от обвинения в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (завершено в 2023 году)
1
Ситуация в начале:
- возбуждено дело по пункту "б" части 2 статьи 199 УК РФ,
- грозило до 6 лет лишения свободы и лишение права руководить компанией,
- на активы компании, имущество учредителя наложены аресты,
- директору избрана подписка о невыезде.
2
Что вменялось:
- фальсификация налоговых деклараций,
- недоимка на сумму 47 млн. рублей.
3
Что мы сделали:
- разработали стратегию защиты,
- выявили незаконные действия следственного органа,
- подготовили обращение к бизнес-омбудсмену Москвы,
- обратились в интересах доверителя в надзорные органы,
- обжаловали незаконные процессуальные действия и решения.
4
Результат:
- меры прокурорского реагирования приняты,
- начальник следственного отдела и следователь привлечены к дисциплинарной ответственности,
- обвинение смягчено на менее тяжкую часть 1 статьи 199 УК РФ,
- дело прекращено за истечением срока давности,
- аресты, наложенные на имущество, сняты, мера пресечения отменена.
Возникли вопросы?
Воспользуйтесь формой обратной связи: